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的进展,他也从苏格兰场那里得到了反馈,在同国际刑警以及国际反洗钱机构合作之后,苏格兰场得到了“伦敦之星”那个诈骗团伙的更多消息。
首先就是首犯威廉·阿巴内尔,的确是确有其人,并且在国际刑警那边并没有他其它的犯罪记录,应该是首犯。根据其在“伦敦之星”诈骗案中的表现来看,要么对方是一个犯罪天才,要么背后就有一个非常有经验的组织进行团伙作案。
而且从美利坚那里传来的消息,威廉·阿巴内尔的确曾经在华尔街就职,他之前所声称的那些在华尔街的“成功投资”,也是真话中掺杂着谎言,极为高明的包装手段。
“伦敦之星”诈骗案中的主要成员,在最后一个周期的投资即将到期的时候,就陆续离开了伦敦——之前因为“投资”的理由,他们也经常出国去往海外,包括美利坚、澳大利亚以及印度等国家,因此这在当时并没有引起注意——其中威廉等人乘机去了处于东欧的罗马尼亚,然后就查不到去向了。
苏格兰场认为要么他们通过其他方式进行转移,要么就更换了身份,使用了假护照离开那里,毕竟那个地方对于这些的审查极为薄弱。
一直到这些人离开了一周之后,面对越来越多的客户赎回投资的要求,被蒙在鼓里的外围成员按照核心成员的要求予以拖延,再到有人忍耐不住报警,这个涉案5亿英镑的新世纪英伦最大的诈骗案才被揭开。
对于威尔士亲王所说的,那些诈骗犯迟早会被抓住,巴伦也希望如此;但是他所说的那些资金被追回?恐怕希望渺茫,从现在所发现的,那些被转走的资金,经过了极为专业的洗钱流程,最终的流向,苏格兰场的金融案件部门依然在同国际反洗钱机构合作进行追查,恐怕随着时间的推移,几亿英镑在庞大的国际地下洗钱网络之中,早就悄无声息的改头换面了。
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